利害關係人

為明確防貪、反貪之公司政策,茲依據中華民國法律及參照美國FCPA外國反貪腐法案之相關內容,對排佣、利益輸送之禁止、贈受財物等事宜。

利害關係人申訴專線:0800-588-100 許經理
郵寄反貪信箱: anti-corruption@shinkong.com.tw

  • 董事長
    吳東昇
    依照法令、章程之規定暨股東會及董事會之決議執行公司一切事務,及統籌負責公司及所有關係企業之營運與決策。
  • 副董事長
    吳東明
    依照法令、章程之規定暨股東會及董事會之決議協助董事長執行公司一切事務。
  • 執行副董事長
    何賢忠
    1. 公司短中長期重大策略擬訂與規劃之協助;
    2. 協助公司產品行銷之客戶關係開拓與維繫及銷售業務之提升與督導;
    3. 協助有關業務呈董事長核決前之審核;
    4. 董事長交辦事項。
  • 總經理
    羅時銓
    1. 董事會之決議,經營與管理本公司。
    2. 全公司之經營理念,改革與目標。
    3. 督導品質系統之訂定與實施,以達成品質政策與目標。
    4. 管理政策、制度、專案之規劃與推動及實際執行成效的抽查。
  1. 本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並定期或必要時向董事長報告。
  2. 內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業。
  3. 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
  4. 內部稽核覆核各單位所執行的自行評估,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,報告董事會。
  5. 本公司內部稽核單位配置專任稽核人員。

審計、薪酬委員會

邱賢德 / 新鴻股份有限公司董事長
  • 經歷:
  • 執業律師

曾榮振 / 律師
  • 經歷:
  • 台中地方法院檢察官
  • 執業律師
  • 內政部主任秘書
  • 台灣省政府顧問
  • 花蓮縣副縣長
  • 中央選舉委員會委員
  • 長榮航空公司顧問
  • 元富證券顧問

蔡永欽 / 新光兆豐(股)公司副總經理
              優派人力資源顧問公司董事
  • 經歷:
  • 新光人壽財務部經理
  • 新光人壽總務部協理
  • 微米科技公司董事
  • 聯發生技公司獨立董
  • 元富證券顧問


新光合纖股票在哪一個交易所上市?股票代號為何?
新光合成纖維股分有限公司於民國六十二年八月二十一日在台灣證券交易所上市。在台灣證券交易所之股票代號為1409。
新光合成纖維股份有限公司的會計年度為何?
會計年度採用日歷年制,即為每年一月一日至十二月三十一日。
如何取得新纖的年報?
請自公司網站投資人關係選項之公司年報下載或至台灣交易所公開資訊觀測站下載。
如何取得新纖過去的財務數據?
公司會將過去會計師簽證的財務報表,公佈在我們的網站之投資人關係:每季財務報告選項下,投資人 可以點選下載所需的財務數據。
新纖的股利政策?
本公司年度決算如有盈餘,於完納一切稅捐及彌補以前年度累積虧損後,應先提百分之十為法定盈餘公積,但法定公積已達實收資本額時得免繼續提列,次依法令或視業務需要提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有餘額,提撥不低於百分之一之員工紅利、不逾百分之五之董事酬勞,其餘加計期初保留盈餘作為優先分派特別股現金紅利,次分派普通股股東紅利,其數額由股東會議定之。本公司在營業上所處環境尚具成長性,將掌握經濟環境,以求永續經營及長遠發展。董事會擬定盈餘分配議案時,將著重股利之穩定性與成長性,參酌當年度資金狀況,得以現金股利或(及)股票股利方式發放,其中普通股股東現金紅利之數額不得低於當年度普通股股東紅利總額之百分二十。
股東常會召開,公司股東是否可以以書面或電子方式行使股東會表決權?
股東常會股東得以書面或電子方式行使表決權,電子方式行使期間,請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司[股東e票通]網頁,依相關說明進行投票.[網址 www.stockvote.com.tw]。
新纖股務的聯絡窗口?
可以電話聯絡新光證券公司股務代理部。

地 址:台北市重慶南路1段66之1號11樓

網 址:www.skis.com.tw

電 話:(02)2311-8787
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